미국 법무부(DOJ)의 최근 제안에 따라 바이낸스의 창립자인 CZ Zhao가 3년의 징역형을 받을 수도 있습니다. 이는 그가 은행비밀법 위반에 대해 유죄를 인정한 데 따른 것이며, 이는 암호화폐 부문 내에서 상당한 규제 및 법적 우려가 있음을 나타냅니다. 이전에 Zhao의 유죄 인정 거래 기간은 최대 18개월로 예상되었습니다. 그러나 DOJ는 그의 범죄의 심각성 때문에 더 가혹한 처벌을 주장하고 있습니다.
법무부는 자오가 바이낸스에서 강력한 자금세탁 방지(AML) 조치를 수립하는 데 소홀히 하여 거래소가 불법 활동에 활용되는 결과를 가져왔다고 주장합니다. 그 중에는 랜섬웨어 공격 및 다크넷 시장과 관련된 자금 및 거래를 세탁하기 위해 혼합 서비스를 사용하는 것도 있었습니다. 제안된 문장은 업계 내 선례를 확립하기 위해 엄중한 처벌의 중요성을 강조합니다.
또한 이 문서는 미국 제재 및 자금세탁 규정에 반하는 금지된 활동에 바이낸스를 광범위하게 활용하는 방법을 설명합니다. 보도에 따르면 Zhao는 필요한 법적 지침을 알고 있었지만 이러한 조치를 지지하여 자신의 곤경을 더욱 복잡하게 만들고 DOJ가 제안한 더 가혹한 형량에 대한 근거를 제시한 것으로 알려졌습니다.
자오는 징역형과 함께 벌금 5천만 달러를 지불하는 데 동의했습니다. 당초 4월 30일로 예정된 그의 선고는 샘 뱅크먼-프리드 판결에 이어 두 번째로 큰 법적 소송이 될 것으로 예상된다.
암호화폐에 대한 규제 단속은 2017년 강세장 이후 크게 진전되었습니다. 이 분야의 운영자는 이제 규칙을 위반할 경우 실제 처벌을 받게 되며 잠재적인 처벌은 훨씬 더 심각해집니다. 이로 인해 다른 암호화폐 플랫폼은 특히 유사한 법적 문제를 피하기 위해 미국 법률을 다룰 때 규정 준수에 더욱 주의를 기울이게 될 것입니다.
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2024-04-24 12:58