바이낸스: CZ 체포 후 이 임원들은 글로벌 ‘수색’을 촉발했습니다

나이지리아 당국은 통화 평가절하를 위해 바이낸스 경영진을 추적하고 있습니다.
상반되는 법적 결과로 인해 대우의 공정성에 대한 의문이 제기되었습니다.

암호화폐와 국제 법 집행의 교차점에 대한 광범위한 경험을 가진 연구원으로서 저는 이 상황이 흥미롭고 우려스럽다고 생각합니다. 나이지리아 당국이 통화 평가절하 혐의로 바이낸스 경영진을 추적한 것은 대우의 공정성에 대한 심각한 의문을 제기합니다.

암호화폐 세계의 최근 발전을 조사하는 연구원으로서 저는 바이낸스와 그 창립자에 관한 주목할만한 소식을 접했습니다. 바이낸스는 암호화폐 업계에서 잘 알려진 이름으로, 창립자는 자금세탁 혐의로 4개월 징역형을 선고받아 헤드라인을 장식했습니다. 동시에 나이지리아 당국은 아프리카에 기반을 둔 것으로 추정되는 두 명의 바이낸스 임원을 체포하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다.

2024년 2월, 바이낸스의 아프리카 대표인 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)와 바이낸스의 최고 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)은 나이지리아의 공식 통화인 나이지리아 나이라화의 약화를 도운 혐의로 기소되었습니다.

바이낸스 헤드의 탈출 이유

암호화폐 투자자로서 저는 계속되는 긴장을 해소하기 위한 예정된 논의를 간절히 기대하고 있었습니다. 그러나 그들의 방문 과정에서 사건의 흐름은 예상치 못한 방향으로 바뀌었다. 나는 생산적인 대화를 나누기는커녕 보안 기관의 달갑지 않은 감시를 받게 되었습니다. 나도 모르게 끝이 보이지 않는 복잡한 법적 혼란에 휘말리게 됐다. 이러한 예상치 못한 상황에 직면하여 생존주의자로서의 본능이 발동하여 나는 투자와 자유를 보호하기로 결심하고 과감하게 탈출에 성공했습니다.

이 사건은 전 세계적인 조사를 촉발시켰고, 국제 법 집행에서 암호화폐 규제의 복잡성에 대한 우려를 고조시켰습니다.

Interpol Africa의 범죄인 인도 집행 위원회 부회장인 Gabra Omar 씨는 Sunrise Daily와의 대화에서 비슷한 논평을 했습니다. “이 주제에 관해 저는 귀하의 평가에 동의합니다. Omar 씨는 토론 중에 덧붙였습니다.”

“이 사람이 탈출하자마자 이 사람에 대한 대규모 수색이 시작되었습니다.”

그는 덧붙였다,

그가 궁극적으로 자신의 행동에 따른 결과를 직면하도록 하기 위해 우리는 그가 정의를 회피하는 것을 방지하는 조치를 취했습니다. 그의 심판의 날은 불가피하다. 단지 언제가 문제일 뿐입니다.

형벌의 이분법

암호화폐 투자자로서 저는 바이낸스의 전 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 법무부에서 예상한 최소 3년 징역형이 아닌 4개월 형을 선고받았을 때 놀라운 사건의 전환에 놀랐습니다.

분석가인 저는 그 문장을 다음과 같이 바꿔 말하고 싶습니다. Sam Bankman-Fried가 FTX의 창립자로서 눈부신 상승과 성공을 거둔 것과는 달리, 그는 사기 혐의로 인해 25년의 징역형을 선고받는 극적인 추락을 경험했습니다.

이러한 상황 사이의 대조는 암호화폐 분야에서 저명한 개인이 법적 절차를 받는 방식에 불일치가 있을 수 있음을 드러냈습니다.

범죄인 인도 노력에 자신감을 갖고 있는 인터폴 부사장

아프리카의 금융 규제를 연구하는 연구원으로서 저는 암호화폐 부문에서 돈세탁 및 테러 자금 조달을 근절하려는 나이지리아의 노력이 새로운 것이 아니라는 사실을 발견했습니다.

EFCC가 최근 1,100개 이상의 계정을 동결한 것은 이러한 목적에 대한 그들의 헌신을 강조합니다.

또한 Bybit, KuCoin 및 OKX와 같은 거래소를 포함하도록 암호화폐 단속을 확장할 수 있다는 점은 이 분야에서 나이지리아의 지속적인 조치를 강조합니다.

따라서 Omar는 Binance의 Anjarwalla의 인도를 확신하며 다음과 같이 주장합니다.

“숨어 있으면 우리가 쫓아내요!”

2024-05-01 21:11