실크로드의 그림자가 남아 있다: 암호화폐 거래소에서 돈세탁 혐의로 기소

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  • DOJ는 실크로드 거래와 관련된 자금세탁 혐의로 Maximiliano Pilipis를 기소했습니다.
  • 비트코인은 지속적인 법적 발전 속에서도 71,000달러를 돌파하며 강세를 유지하고 있습니다.

금융 시장에서 20년 이상의 경험을 보유한 노련한 분석가로서 저는 암호화폐를 포함한 다양한 자산 클래스의 쇠퇴와 흐름을 목격했습니다. 최근 막시밀리아노 필리피스(Maximiiliano Pilipis)가 실크로드 거래와 관련된 돈세탁 역할을 했다는 혐의로 기소된 것은 이 급성장하는 산업의 어두운 면을 극명하게 상기시켜 줍니다.

디지털 통화 세계에서 고대 실크로드가 지속적으로 영향을 미치고 있는 가운데 미국 법무부(DOJ)는 AurumXchange의 배후 인물인 Maximiliano Pilipis를 자금 세탁 활동 혐의로 고발했습니다.

이 요금은 악명 높은 실크로드 다크넷 시장과 연결되어 있습니다.

DOJ는 AurumXchange 암호화폐 거래소를 기소합니다.

10월 28일 법무부는 Pilipis 임기 동안 AurumXchange가 약 3천만 달러 상당의 거래를 처리했다고 발표했습니다.

“여기에는 약 100,000건의 거래에서 자금을 처리하는 일이 포함되었으며, 일부는 실크로드 플랫폼의 계좌와 연결되었습니다.

이 문제에 대해 미국 인디애나주 남부지방검찰청 재커리 A. 마이어스(Zachary A. Myers)는 자신의 생각을 밝혔다.

암호화폐 및 기타 가상 자산의 불법적인 이용을 방지하는 것은 법무부의 시급한 관심사입니다.

그는 덧붙였다, 

Google은 연방 집행 파트너와 협력하여 마약 밀매와 같은 불법 활동을 위해 디지털 리소스를 오용하는 개인은 물론 불법적으로 범죄 수익 이동을 촉진하고 정리하는 데 연루된 개인에 대해 지속적으로 조사하고 기소할 것입니다.

그 이상은 무엇입니까?

2011년부터 2013년까지 Ross Ulbricht는 “Dread Pirate Roberts”라는 가명을 사용하여 Tor 네트워크 내에서 작동하는 Silk Road라는 온라인 시장을 감독했습니다.

이 최첨단 시장에서 사람들은 익명으로 거래를 수행할 수 있었고, 이로 인해 다양한 사용자 그룹이 모든 종류의 상품을 거래하게 되었습니다. 특히 이곳은 불법 물질, 특히 마약 판매에 연루된 많은 사람들이 모이는 유명한 만남의 장소로 성장했습니다.

법원 기록에 따르면 Pilipis는 비트코인(BTC) 및 기타 디지털 통화를 미국 달러로 교환하기 위한 플랫폼으로 AurumXchange를 설립했습니다.

거래소는 또한 다양한 정부 지원 통화를 처리했습니다.

추가된 문서는, 

AurumXchange와 Pilipis는 이러한 거래를 처리하여 수백만 달러의 수수료를 벌어들였으며 획득 당시 약 120만 달러 상당의 비트코인 ​​10,000개 이상을 축적했습니다.

필리피스에 대한 혐의는 무엇입니까?

관계자들은 Pilipis가 자신의 암호화폐 플랫폼인 AurumXchange를 미국 재무부에 등록하지 않고 필요한 활동 보고서를 제출하지 않았다고 비난했습니다.

그는 혐의 외에도 KYC(고객알기제도) 규정, AML(자금세탁방지) 규정, CTF(대테러자금조달) 규정을 위반했다는 의혹이 제기되고 있습니다.

AurumXchange가 폐쇄된 후 Pilipis는 자신이 얻은 비트코인과 기타 자산을 출처를 숨기기 위한 프로세스로 옮겼다고 합니다.

후속 과정에서는 그 자금을 미국 달러로 변환하여 인디애나주 아카디아와 노블스빌에 있는 부동산 벤처에 투자했습니다.

이러한 발전에도 불구하고 BTC는 70,000달러를 넘으면서 아무런 영향을 받지 않았습니다.

CoinMarketCap의 최신 업데이트에 따르면 비트코인의 가치는 약 $71,109.96입니다. 이 수치는 지난 24시간 동안 4.17% 급등했으며, 주간 성장률은 6.14%로 더욱 두드러졌습니다. 지난 한 달 동안 가격은 무려 8.44%나 올랐습니다.

2024-10-29 19:04