크립토퀸, 42억 파운드 상당의 비트코인 ​​폰지 사기 혐의로 11년형 선고

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Qian Zhimin의 사기 규모는 어느 정도였으며, 어떻게 작동되었습니까?

오, 평범한 사기입니다. Qian은 자신의 회사인 Lantian Gerui를 통해 42억 파운드(국제 대중의 경우 56억 달러) 중 120,000명의 중국 투자자를 사취했습니다. 그녀는 투자자들에게 암호화폐 채굴을 통해 막대한 수익을 얻을 것을 약속했으며, 건강 기술 제품을 기다리겠습니다. 폰지 천국에서 이루어진 일치죠?

이 사례는 2025년의 광범위한 암호화폐 사기 환경에 어떻게 부합합니까?

둥근 구멍에 사각 못이 박힌 것처럼 완벽하게 맞습니다. 이 사건은 암호화폐 업계에서 1년 만에 가장 큰 단속 중 하나이며 디지털 자산 사기에 있어서는 최악의 사건이 될 것으로 예상됩니다. 2025년 상반기에만 투자자들은 해킹과 사기로 인해 24억 7천만 달러의 손실을 입었습니다. 그리고 무엇을 추측합니까? 이는 이미 2024년의 총 손실액보다 더 많은 금액입니다. 그렇습니다. 우리는 기록적인 사기 수를 기록하고 있습니다!

거래 내용은 다음과 같습니다. 런던 법원은 수십억 달러 상당의 비트코인을 세탁한 혐의로 Qian Zhimin에게 11월 11일에 11년 8개월의 징역형을 선고했습니다. 아, 그리고 비트코인은 120,000명의 투자자로부터 모두 도난당했습니다. 별것도 아닌 일이죠. 메트로폴리탄 경찰은 2021년 그녀의 햄스테드 맨션을 급습하는 동안 영국 최대 규모의 암호화폐를 압수하기도 했습니다. 그녀의 맨션에 대한 급습입니다. 상상할 수 있나요?

이 사건 전체가 암호화폐 세계에서 현재 진행 중인 사기 위기를 보여주는 빛나는 예라는 점을 잊지 마십시오. 블록체인 보안 회사인 CertiK는 2025년 상반기에만 투자자들이 24억 7천만 달러 이상의 손실을 입었다고 보고했습니다. 솔직히 말해서, 우리는 이제 막 시작했습니다.

42억 파운드 규모의 폰지 작전

BBC는 Qian이 2013년에 Lantian Gerui(Bluesky Greet로도 알려짐, 누가 이 이름을 떠올렸나요?)를 시작한 차를 유출하여…잠깐만요…암호화폐 채굴 및 건강 기술 제품에서 수익을 약속했습니다. 이보다 더 믿을 수는 없겠죠?

검찰은 이를 고전적인 폰지 사기라고 재빠르게 분류했습니다. 그녀는 새로운 투자자의 자금을 사용하여 기존 투자자의 자금을 지불했으며 자연스럽게 매우 교활한 마케팅을 통해 중국 노인들을 타겟으로 삼았습니다. 아시다시피, 할머니가 자신이 곧 차세대 워렌 버핏이 될 것이라고 생각하게 만드는 종류입니다.

회사는 심지어 중국 인민대회당 같은 곳에서 대규모 행사를 열어 ‘애국심’이라는 측면을 십분 활용했다. 내 말은, 국가적 자부심과 재정적 절망이 뒤섞이면 재앙이 닥칠 것이라는 뜻입니다. BBC에 “그들은 중국을 세계 1위로 만들고 싶다고 말했다”고 말한 이 모든 사건의 피해자인 Yu 씨에게 물어보세요. 아, 물론이죠. 그러면 당신의 생명을 안전하게 지켜줄 것입니다, Mr. Yu.

그리고 이 소액의 일일 지급금을 얻으면 이 계획에 대한 ‘신뢰’가 생겨서 노인이 많은 투자자들이 올인했습니다. 심지어 그들은 지분을 늘리기 위해 최대 8%의 이자율로 돈을 빌리기까지 했습니다. 그것은 노인 의료로 만들어진 금융 피라미드와 같지만 암호화폐로 만들어졌습니다. 모든 것이 악화되자 유 씨와 그의 아내는 합쳐서 12만 위안(16,858달러)의 손실을 입었습니다. 아야.

베이징에서 햄스테드까지

2017년 중반, 중국 당국이 마침내 이를 파악하고 조사를 시작했습니다. 그런데 Qian이 계속 머물렀나요? 아니요. 그녀는 지난 9월 위조 문서를 이용해 영국으로 미친 듯이 달려갔고, 햄프스테드에 월 17,000파운드가 넘는 대저택을 임대하고 일종의 골동품 상속녀인 척했습니다. 이것이 우리가 말하는 창의성의 수준입니다. 그녀는 피해자들이 함께 동전을 긁어 모으는 동안 상류층 사기꾼처럼 살고 있습니다.

한편 그녀가 보관한 비트코인은 이 기간 동안 20배 이상 폭발적으로 증가했습니다. 그녀의 조수인 Wen Jian은 Qian이 대부분의 하루를 게임과 온라인 쇼핑으로 보냈다고 증언했습니다. 우리 중 일부는 정직하게 살아가려고 노력하고 있지만 그녀는 훔친 비트코인을 쌓아두고 스웨덴 성을 쇼핑하고 있을 뿐입니다.

성에 관해 얘기가 나와서 말인데, Qian의 일기에는 꽤 거친 야망이 드러났습니다. 분명히 그녀는 스웨덴 성을 사고 싶었고, 농담이 아니지만 리버랜드의 여왕이 되고 싶었습니다. 네, 그곳은 크로아티아와 세르비아 국경에 있는 인식할 수 없는 영토입니다. 그게 세금을 피하는 방법 중 하나겠죠?

그러나 그녀의 조수가 Totteridge에서 부동산을 구입하려고 했을 때 문제는 발생했습니다. 갑작스러운 부가 어디서 오는지 설명하지도 못한 채 말입니다. 놀랍게도 경찰의 급습이 이어졌고 그들은 수만 개의 비트코인으로 가득 찬 하드 드라이브를 발견했습니다. 이 물건을 만들 수는 없습니다.

2025년: 암호화폐 사기 위기 심화

이제 축소해 보겠습니다. 2025년은 사기의 해로 변하고 있다. 올해 상반기에 발생한 24억 7천만 달러의 손실을 넘어 러그 풀 사기는 2024년 초의 9천만 달러에서 거의 60억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다. 러그 풀은 기본적으로 암호화폐 프로젝트의 창시자가 모든 투자자 자금을 가지고 사라질 때 발생합니다. 암호화폐가 있는데 누가 영화에 악당이 필요한가요?

계획은 진화하고 있으며 DeFi 프로토콜에서 Memecoin 프로젝트로 이동하고 있습니다. 아, 그리고 지갑 타협도 잊지 말자. 그들은 도난당한 자금으로 17억 달러를 차지했습니다. 피싱 공격? 또 4억 1천만 달러의 손실을 입었습니다. 이곳은 0과 디지털 자산이 훨씬 더 많은 서부 개척 시대와 같습니다.

그리고 그것이 나쁘다고 생각했다면 딥페이크 사기도 있습니다. 예, AI를 사용하여 Elon Musk 및 Donald Trump와 같은 유명인을 사칭하여 수백만 달러를 훔칩니다. 진지하게, 트위터에서 가짜 Elon Musk를 팔로우하여 부자가 될 것이라고 생각한다면 재고해 볼 수도 있습니다.

Bybit 침해 및 Cetus 프로토콜 해킹으로 인해 17억 8천만 달러의 손실이 발생했습니다. 맞습니다. 딱 두 가지 사건이군요. 하지만 2025년은 아직 끝나지 않았습니다. 여기서부터 상황은 더욱 악화될 것입니다.

2025-11-12 00:51