2023년 암호화폐 사기 45% 급증, FBI 보고 56억 달러 손실

by
  • 암호화폐 사기는 2023년에 45% 급증하여 56억 달러 이상의 손실을 입혔습니다.
  • 8월에는 암호화폐 해킹으로 3억 1,386만 달러의 손실이 발생했으며, 주로 피싱 공격으로 인해 발생했습니다.

금융 부문에서 20년 이상의 경험을 쌓은 노련한 분석가로서 저는 시장 호황과 불황, 사기, 사기 등을 상당 부분 목격해 왔습니다. 암호화폐의 급속한 성장은 실제로 흥미로운 발전이었지만 범죄 활동이 일어나기 좋은 환경이기도 했습니다.

암호화폐의 급속한 상승은 전망과 위험을 동시에 가져왔습니다.

2023년 9월 9일 미국 FBI가 발표한 보고서에 따르면 암호화폐 사기 및 사기 사례가 전년 대비 약 45% 증가해 56억 달러 이상의 재정적 손실을 입었습니다.

2023년 암호화폐 사기 45% 급증, FBI 보고 56억 달러 손실

부도덕한 개인은 자신의 이익을 위해 전자 거래의 신속하고 되돌릴 수 없는 특성을 더 자주 활용하고 있습니다.

암호화폐 채택 증가

2024년에는 암호화폐 시장이 눈에 띄게 급증했으며, 상장지수펀드(ETF)가 이러한 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 해당 부문을 면밀히 모니터링하는 분석가로서 저는 이러한 ETF가 광범위한 기관 투자와 디지털 통화의 주류 채택을 위한 촉매제 역할을 한다는 것을 관찰했습니다.

올해 미국 선거 주기에는 암호화폐 업계의 상당한 참여가 있었습니다.

Harris Poll이 Grayscale을 위해 실시한 새로운 조사에 따르면 유권자의 약 3분의 1(32%)이 암호화폐를 탐색하거나 구매하는 데 더 수용적인 것으로 나타났습니다.

그러나 이러한 성장에는 단점이 없지 않았습니다.

중역들이 평가하고 있습니다…

연방 수사국 인터넷 범죄 신고 센터의 최근 연구에 따르면, 암호화폐 사용 증가와 불법 활동 증가가 일치하고 있습니다. 이러한 사이버 범죄자들은 ​​이제 사악한 목적으로 디지털 통화를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

2023년 암호화폐 사기 45% 급증, FBI 보고 56억 달러 손실

FBI는 이에 대해 다음과 같이 말했습니다. 

암호화폐 거래는 블록체인에 공개적으로 기록되어 법 집행 기관이 자금을 쉽게 추적할 수 있지만, 자금이 국경을 넘어 신속하게 이동되는 경우가 많으며, 이는 특정 국가의 관대한 자금 세탁 방지 규정으로 인해 미국 관리에게 어려움을 줄 수 있습니다.

또한 문서에 따르면 인도는 암호화폐 관련 불만 사항 측면에서 전 세계 5위를 차지했으며, 840건의 사례를 보고하고 누적 손실액은 약 4,400만 달러에 이릅니다.

2023년 암호화폐 사기 45% 급증, FBI 보고 56억 달러 손실

전체 손실의 약 10%가 콜센터 및 정부 사칭 사기로 인해 발생했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

보고서는 60세 이상의 개인이 특히 취약하며, 이 인구통계로 인한 손실이 총 16억 달러 이상임을 강조했습니다.

2023년 암호화폐 사기 45% 급증, FBI 보고 56억 달러 손실

이는 사기꾼들이 디지털 자산을 악용하여 의심하지 않는 투자자를 노리는 방식을 강조합니다. 

그 밖에 무엇이 더 있나요?

FBI는 또 이렇게 덧붙였다. 

암호화폐는 전통적인 금융 기관 없이 직접적인 P2P 거래를 허용하기 때문에 의도치 않게 절도, 사기, 돈세탁과 같은 범죄 활동을 위한 플랫폼을 제공할 수 있습니다.

이에 대한 솔루션을 제공하는 FBI 국장 크리스토퍼 레이(Christopher Wray)는 다음과 같이 말했습니다. 

사람들이 재정적 손실을 입었는지 여부에 관계없이 이러한 범죄와 관련된 의심스러운 활동을 ic3.gov에 신고하는 것이 중요합니다. 이 정보는 새로운 사기와 범죄자가 첨단 기술을 사용하는 방식을 모니터링하는 데 도움이 되며, 이를 통해 대중에게 정보를 제공하고 그러한 범죄를 저지르는 사람을 추적할 수 있습니다.

블록체인 보안 전문 회사인 Peckshield에 따르면 암호화폐 시장은 8월 동안 10건이 넘는 상당한 해킹을 당해 총 손실액이 약 3억 1386만 달러에 달했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

명확히 하자면, 이러한 손실의 대부분은 주로 비트코인(BTC)과 다이(DAI)로 알려진 분산형 디지털 통화를 사용한 불법 거래와 관련된 피싱 사건으로 인해 발생했습니다.

피싱 공격으로 인한 사기 거래와 관련된 두 건의 주요 사이버 사고로 인해 전체 도난 금액의 무려 93.5%(약 2억 9,340만 달러)가 도난당했습니다.

최근의 발전을 고려하면 다음과 같은 사항을 고려해 볼 가치가 있습니다. 암호화폐 사기 및 사이버 공격 사례가 증가하면 강화된 보안 조치와 더욱 엄격한 규제가 즉각 요구될 수 있습니까?

2024-09-11 09:12