금융 범죄의 복잡성을 해결하는 데 능숙한 노련한 연구원으로서 저는 Bitfinex와 2016년 해킹을 둘러싼 최신 상황이 흥미로웠다고 생각합니다. Bitfinex만이 도난당한 비트코인을 회수하여 배상을 받을 수 있다는 미국 정부의 발표는 흥미로운 반전입니다.
워싱턴 D.C. 지방법원은 잘 알려진 2016년 해킹 사건으로 도난당한 119,754 비트코인을 복구할 자격이 있는 유일한 후보가 Bitfinex일 수 있다고 밝혔습니다. 이 결정은 Ilya Lichtenstein과 Heather Rhiannon Morgan이 2022년 자금 세탁 음모와 미국 정부 사기에 연루된 혐의로 유죄를 인정한 후에 나온 것입니다.
연구원으로서 저는 흥미로운 사건을 명확히 하고 싶습니다. Lichtenstein과 Morgan은 Bitfinex에 침투하기 위해 정교한 해킹 도구를 사용했다고 믿어집니다. 그 후 그들은 도난당한 비트코인을 개인 지갑으로 옮기기 위해 약 2,000건의 거래를 실행했습니다. 그 후 그들은 이 자금 중 일부를 금화로 전환하고 나중에 사용하기 위해 매장하는 등 다양한 방법으로 세탁한 것으로 알려졌습니다.
2022년 2월 체포된 후 미국 당국은 현재 약 58억 9천만 달러 상당의 비트코인 약 95,000개를 회수했습니다. 또한 관련 자산에서 4억 7,500만 달러를 추가로 압수했습니다. 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 보고에 따르면 현재 이 비트코인은 FBI가 소유한 “bc1qazcm” 지갑에 저장되어 있는 것으로 전해지고 있습니다.
절도 규모로 볼 때 피해를 입은 당사자가 더 많을 수 있음을 시사하지만, 미국 정부는 오늘 Bitfinex를 제외하고 CVRA(범죄 피해자 권리법)에 따라 피해자 기준을 충족하거나 자격이 있는 개인을 확인하지 못했다고 발표했습니다. 의무적인 피해자 배상법(MVRA)에 따른 배상.
이는 미국 법무부가 Bitfinex가 이전에 “BFX” 토큰을 사용하여 영향을 받은 고객에게 상환했으며 이 모든 토큰이 2017년 4월까지 상환되었다고 밝혔기 때문에 그럴듯합니다. 이러한 상환은 다른 피해자가 보상을 받을 자격이 없다는 것을 의미하므로 Bitfinex가 유일한 피해자가 됩니다. 복구된 비트코인을 청구할 수 있는 사람.
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2024-10-09 17:56