제네시스 암호화폐: 2억 4300만 달러 강도 사건으로 2명 체포

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  • 정교한 사회 공학적 전술이 개입된 2억 4,300만 달러 규모의 암호화폐 강도 사건에서 용의자 2명이 체포되었습니다.
  • 수사관들은 도난당한 자산 900만 달러를 동결하여 피해자에게 500,000달러를 돌려주었습니다.

사이버 보안 및 블록체인 포렌식 분야에서 10년 이상의 경험을 보유한 노련한 연구원으로서 저는 최근 2억 4,300만 달러 규모의 암호화폐 강도 사건에서 체포된 사건이 ​​디지털 자산 공간에서 진화하는 사이버 위협의 성격을 극명하게 일깨워주는 역할을 한다고 자신있게 말할 수 있습니다. Genesis와 같이 확고한 기반을 갖춘 플레이어를 표적으로 삼는 정교한 사회 공학적 전술의 개입은 모든 이해관계자들 사이에 강화된 경계와 교육의 필요성을 강조합니다.

중대한 사건의 전환으로, 관리들은 대담한 2억 4,300만 달러 규모의 강도 사건에 연루된 두 명의 용의자를 체포했습니다. 용의자는 자금세탁 목적으로 블렌딩 플랫폼을 이용해 막대한 양의 비트코인(BTC)을 위장하려 했다는 주장이다.

관련된 용의자

미국 법무부는 9월 19일 공개 성명을 통해 이 사건을 공개했습니다.

제네시스 암호화폐: 2억 4300만 달러 강도 사건으로 2명 체포

강도 사건은 세 명의 주요 용의자, 즉 Greavys(Malone Iam), Wiz(Veer Chetal), Box(Jeandiel Serrano)에 의해 저질러졌습니다. 블록체인 분석을 통해 이를 해결하기 위한 핵심 통찰력을 제공한 사람은 바로 블록체인 조사관 ZachXBT였습니다.

그는 조사 과정에서 다양한 플랫폼과 디지털 통화 유형을 통해 도난당한 자금의 흔적을 추적했으며 결국 Box와 Greavys를 모두 체포했습니다.

혹시 모르시는 분들을 위해 명확히 말씀드리자면, 약 한 달 전, 구체적으로 8월 19일에 폐쇄 무역 회사인 제네시스의 채권자를 겨냥한 복잡한 피싱 계획이 있었습니다.

ZachXBT 조사 세부정보

블록체인 분석가인 ZachXBT는 피해자가 조작된 전화번호로 전화를 걸었던 가짜 Google 지원 담당자와 통화하고 있다고 믿도록 속였다는 증거를 발견했습니다.

이는 암호화폐 업계에서 사기가 점점 더 정교해지고 있음을 강조합니다.

제네시스 암호화폐: 2억 4300만 달러 강도 사건으로 2명 체포

수사관들은 화면 공유 중 중대한 실수를 발견하여 위즈가 누구인지 알아냈고, 이는 나중에 오디오 녹음을 통해 확인되었습니다.

그들은 값비싼 자동차를 구입하고 호화로운 사교 행사를 주최하는 등 그의 고급 소비 습관을 관찰한 후 Greavys의 존재를 밝혀냈습니다.

동시에 Box는 Gemini 대표의 신원을 가장하여 1,800만 달러 상당의 도난 자금과 연결되었습니다.

그 밖에 무엇이 더 있나요?

ZachXBT는 도난당한 자금 중 350만 달러를 Greavys에 연결된 이더리움[ETH] 주소로 추적했습니다.

그는 Box 및 Wiz와 관련된 ETH 주소 네트워크를 통해 4,100만 달러 이상의 거래를 연결하여 당국에 고급 상품 중개인을 안내했습니다.

수사관들은 고가의 의류 구매와 관련된 주소가 의도치 않게 공개된 후 용의자들을 불법 자금과 연관시켰습니다.

제네시스 암호화폐: 2억 4300만 달러 강도 사건으로 2명 체포

중요한 세부 정보는 CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT 및 Binance Security로 구성된 팀이 수행한 조사에 크게 기여하여 총 900만 달러가 넘는 자원을 동결시켰습니다.

당국은 동결된 자금에서 약 50만 달러를 해동하여 영향을 받은 개인에게 돌려주었습니다.

기타 관련 공격

사이버 범죄자들이 인도네시아 암호화폐 플랫폼인 Indodax의 보안 조치를 우회하여 약 2,050만 달러 상당의 디지털 자산을 도난당한 것으로 보고되었습니다.

분석가로서 나는 그들이 일상적인 거래를 처리하고 지속적인 활동으로 인해 사이버 공격에 취약한 플랫폼의 활성 디지털 지갑을 목표로 한다는 것을 발견했습니다.

도난당한 자산을 운반하는 과정에서 도난을 위해 특별히 선택된 것은 90억 개의 Shiba Inu [SHIB] 코인으로, 잘 알려진 디지털 통화에 의도적으로 초점을 맞추었음을 시사합니다.

도난당한 자산 중에는 체인링크(LINK), 트론(TRX), 이더리움, 비트코인 ​​등이 상당량 포함되어 있습니다.

따라서 지속적인 연구를 통해 새로운 위험이 밝혀지고 상황이 변화하고 있으므로, 관련된 모든 사람은 자신의 자원을 보호하고 끊임없이 변화하는 환경에 적응하기 위해 주의를 기울여야 합니다.

2024-09-20 21:12