일본에서 모네로(XMR) 데이터를 통해 노출된 1억엔 암호화폐 사기 – 주최자 체포

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역동적인 암호화폐 세계에서 폭넓은 경험을 갖고 있는 노련한 분석가로서 저는 이러한 최근의 발전이 특히 흥미롭다고 생각합니다. 모네로(XMR) 자금 세탁자를 추적하고 체포하는 일본 경찰의 능력은 현재 진행 중인 사이버 범죄와의 전쟁에서 중요한 이정표입니다.

중국 디지털 뉴스 기자 Colin Wu는 일본 경찰이 사이버 범죄자를 초기 식별하고 체포하는 데 성공한 정보를 전파했습니다. 이는 모네로(XMR)와 관련된 거래를 추적하고 수집된 데이터를 면밀히 조사함으로써 달성되었습니다. 구금된 암호화폐 범죄자는 약 20명으로 구성된 팀을 이끌고 총 1억 엔 이상의 수입을 올린 것으로 알려졌습니다.

Wu의 데이터는 그가 자신의 게시물에 게시한 링크인 오늘의 Nikkei 기사에서 나온 것입니다.

XMR을 통한 자금세탁 적발

닛케이의 보도에 따르면, 일본 사이버 경찰과 기타 부서의 공동 노력으로 26세의 고바야시 유타(Kobayashi Yuta)라는 개인이 체포되었습니다. 그의 실제 직업은 공개되지 않았지만, 의심하지 않는 피해자의 신용카드를 이용해 불법적으로 부를 축적하는 등 컴퓨터 사기에 연루된 것으로 추정된다.

가해자들의 피해액은 1억 엔이 넘는 것으로 추산된다. 범죄 조직은 보낸 사람과 받는 사람을 추적하기 어렵게 만드는 기밀성 및 익명성 기능으로 잘 알려진 개인 암호화폐인 모네로(Monero)를 사용하여 훔친 자산을 위장하려고 했습니다. 그럼에도 불구하고 디지털 경찰은 XMR 거래의 흔적을 추적해 고바야시를 특정할 수 있었다. 이는 모네로 거래 데이터를 사용하여 누군가를 식별한 최초의 사례로 여겨집니다.

일본 경찰이 처음으로 모네로 자금세탁 분석을 통해 용의자를 특정했습니다. 이들 갱단은 2021년 6월부터 2022년 1월까지 약 900건의 사기 거래를 저질렀고, 경찰은 18명을 체포했다.

— Wu 블록체인(@WuBlockchain) 2024년 10월 21일

2021년 무더운 여름, 저처럼 교활한 개인으로서 법의 엉뚱한 쪽에 서게 되었습니다. 저는 사기성 암호화폐 관련 상품을 나열하여 인기 있는 일본 마켓플레이스 플랫폼인 Mercari를 조작했습니다. 불에 기름을 붓기 위해 나는 무고한 사람들의 신용 카드 정보를 이용하여 회사가 해당 거래가 진짜이고 완료되었다고 생각하도록 속였습니다. 안타깝게도 이러한 속임수로 인해 회사는 힘들게 벌어들인 이익에서 수백만 엔의 손실을 입었습니다.

2021년 6월부터 2022년 1월까지 사기꾼 집단은 피해자가 인지하지 못한 채 약 900건의 사기성 신용카드 거래를 수행했습니다. 이들은 가짜 웹사이트와 오해의 소지가 있는 이메일을 포함한 피싱 전술을 통해 이 데이터를 획득한 것으로 의심됩니다.

현재까지 고바야시 유타를 제외하고 그의 사이버 수사대와 연관된 사람은 모두 18명 체포됐다. 이들 개인은 소셜 미디어 플랫폼에 게시된 채용 제안을 통해 채용되었으며, 이를 ‘불법 아르바이트’라고 불렀습니다. 고바야시와의 대부분의 통신은 보안 메시징 앱을 사용하여 비공개로 유지되었습니다.

CZ는 자신의 이름을 사용하는 사기꾼에 대해 경고합니다.

U.Today의 이전 보고서에 따르면, 바이낸스 거래소의 창립자이자 전 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 트위터에 자신을 사칭하는 최소 2개의 인증된 계정을 발견했다고 게시했습니다.

Zhao는 “cz.”로 시작하는 “@cz\_binance” 트위터 핸들을 독점적으로 사용하고 있음을 커뮤니티에 분명히 밝혔습니다.

2024-10-21 16:04