- 해커들은 압수된 자금이 담긴 미국 정부 연결 암호화폐 지갑에서 2천만 달러를 훔친 것으로 알려졌습니다.
- 복잡한 세탁 전술에는 자금 이체를 위해 바이낸스 유동성을 사용하는 중첩 거래소가 포함됩니다.
사이버 보안과 암호화폐의 역동적인 세계에 수년간 몰입해 온 연구원으로서 저는 빠르게 발전하는 이 산업을 괴롭히는 위협의 수가 점점 늘어나고 있다는 사실에 점점 더 경각심을 느끼고 있습니다. 미국 정부와 연계된 암호화폐 지갑에 대한 최근 해킹은 디지털 자산 공간에 내재된 취약성을 또 다른 극명하게 상기시켜줍니다.
암호화폐 사용의 증가는 유감스럽게도 사기 활동 및 사이버 위협의 증가와 동시에 발생하여 디지털 자산 영역의 잠재적인 약점을 강조했습니다.
미국 정부 연계 암호화폐 지갑 위협받고 있다
해커들이 이전에 Bitfinex에서 압수한 비트코인 자금이 들어 있는 미국 정부와 연결된 디지털 지갑에 무단 접근을 시도한 것으로 보고되었습니다.
블록체인 정보 회사인 Arkham의 조사 결과에 따르면 그들은 테더(USDT), USD 코인(USDC), 이더리움(ETH)과 같은 약 2천만 달러 상당의 다양한 디지털 자산을 탈취한 것으로 알려졌습니다.
또한, 도둑이 훔친 스테이블 코인을 신속하게 이더리움(ETH)으로 교환하고 “바이낸스 예금”이라고 표시된 여러 주소를 통해 이동했다는 사실이 강조되어 자금 출처를 위장하려는 시도를 시사했습니다.
분석가로서 이체된 자금이 지갑 0x348에 입금된 것을 관찰했습니다. 이 지갑은 현재 자금을 Ether(ETH)로 청산하고 있는 것으로 보입니다. 우리는 이 자금의 최초 소유자가 수익금 세탁 과정을 시작한 것으로 의심합니다. 여기에는 자금 세탁 서비스와 관련된 것으로 알려진 잠재적으로 불법인 주소를 통해 자금을 이동시키는 것이 포함됩니다.
예상외로 암호화폐 커뮤니티는 이 소식을 듣고 유머로 반응했습니다.
Arkham은 또한 해킹 직전에 미국 정부가 Aave에서 540만 달러를 인출했다고 지적했습니다. 그것은 덧붙였다,
“8개월 만에 이 주소에서 첫 번째 활동입니다.”
Bitfinex 해킹-설명
2016년에 나는 연구자로서 흥미로운 사건의 중심에 서게 되었다. Ilya Lichtenstein과 Heather Morgan은 Bitfinex 거래소에서 중대한 사이버 강도 사건을 주도했습니다. 이들의 행동으로 인해 약 120,000개의 비트코인(BTC)이 압수되었으며, 현재 가치는 82억 달러에 달하는 것으로 추산됩니다.
2022년에는 미국 관리들이 이들 개인을 체포하여 부당하게 얻은 자금을 압수했습니다. 이 중요한 사건은 법무부가 실시한 역대 최대 규모의 디지털 자산 복구를 의미합니다.
2023년 7월 유죄 협상에 합의한 후 두 사람은 돈세탁 및 미국 정부에 대한 음모 혐의를 자백했습니다. 그 결과, 그들은 이제 형량에서 잠재적인 관대함을 직면하게 되었습니다.
이 사건을 조사한 연구자로서 나는 검찰이 모건에게 징역 18개월을 권고했다고 말할 수 있다. 이 제안은 주로 그녀의 계획에 대한 덜 중요한 참여와 법 집행 기관과의 협력에 기반을 두고 있습니다.
리히텐슈타인은 수사 협조와 이전 범죄 혐의 부재 등을 이유로 20년 형을 선고받는 대신 5년 형을 선고받을 것으로 예상된다.
ZachXBT 단계
간단히 말해서, ZachXBT로 알려진 익명의 블록체인 분석가는 Arkham의 보고서에 대해 논평하면서 해킹을 “악의적”이라고 부르며 자금을 훔치는 문제는 부인할 수 없다고 말했습니다.
해커들은 수신 계좌 역할을 하는 것으로 보이는 바이낸스와 연결된 것으로 보이는 주소로 각각 약 4만 달러 상당의 이더리움을 전송한 것으로 나타났습니다.
나중에 그는 이러한 거래가 실제로 “중첩 교환” 구조를 통해 이루어졌다고 설명했습니다. 그는 바이낸스 플랫폼과 직접 상호 작용하는 대신 이러한 거래에 바이낸스의 유동성 자원을 활용했습니다.
“바이낸스가 아니라 유동성을 위해 바이낸스를 사용하는 중첩 거래소입니다.”
이 미묘한 전략을 채택하면 복잡한 자금세탁 작업이 디지털 금융 영역 내에서 부정하게 획득한 암호화폐의 정확한 경로를 얼마나 숨길 수 있는지를 알 수 있습니다.
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2024-10-25 14:48