나이지리아 ‘암호화폐 억만장자’, 사기 및 테러 자금 조달 혐의로 체포

노련한 암호화폐 투자자이자 수년간 나이지리아 암호화폐 현장을 면밀히 관찰해온 사람으로서 저는 자칭 “암호화폐 억만장자”인 리누스 윌리엄스(Linus Williams)의 최근 체포가 충격적이면서도 우려스럽습니다.

암호화폐 투자자로서 저는 나이지리아 암호화폐 현장의 발전을 면밀히 관찰해 왔으며, 광범위한 조사 끝에 나이지리아 당국이 암호화폐 억만장자라고 주장하는 개인을 체포했다고 발표했다는 사실을 공유하게 되어 기쁩니다. .

금융 범죄 분석가로서 저는 Linus Williams가 암호화폐와 관련된 여러 가지 불법 활동에 연루되어 있어 요주의 인물로 지목했습니다. 특히 그는 사기 거래, 테러 자금 조달 의심, 이러한 디지털 자산과 관련된 법적 요구 사항 위반 사례와 관련이 있습니다.

암호화폐 억만장자, 테러 혐의로 기소

체포에 대해 보고한 경찰 홍보 담당관 무이와 아데조비(Muyiwa Adejobi)는 X에서 다음과 같이 확인했습니다.

FCID(NPF-NCCC)는 현재 BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED 및 BILLPOINT TECHNOLOGY에 대한 혐의를 조사하고 있습니다.

그는 단언했다.

“피고인은 암호화폐 사기, 인터넷 사기 조장, 컴퓨터 기반 사기 행위, 테러 자금 조달, 규제 지침 무시 등 다양한 범죄 혐의로 기소되었습니다.”

권위 있는 소식통에 따르면 Linus Williams는 자신의 사업인 Blord Group of Companies를 이용해 테러 활동에 자금을 조달하고 사기 행위에 가담한 것으로 알려졌습니다.

암호화폐 투자자로서 저는 수년에 걸쳐 놀라운 추세를 발견했습니다. 불행하게도 나이지리아는 사이버 범죄의 온상이라는 평판을 얻었으며 이러한 불법 활동의 상당 부분이 암호화폐를 중심으로 이루어졌습니다.

Chainalytic의 조사 결과에 따르면 2018년부터 2023년 사이 나이지리아에서 암호화폐 관련 범죄 활동이 크게 증가했습니다. 이러한 범죄의 총 가치는 2022년에 396억 달러에 이르렀고, 2023년에는 242억 달러에 달했습니다.

나이지리아 '암호화폐 억만장자', 사기 및 테러 자금 조달 혐의로 체포

Hushpupi는 학교 자금 조달 및 비즈니스 이메일 사기를 포함한 사이버 사기 계획을 수행한 혐의로 미국 지방 법원으로부터 11년의 징역형을 선고 받았습니다.

Woodberry 씨는 전신 사기에 대한 유죄를 인정하고 이 범죄로 인해 발생한 부당 이익과 막대한 소유물 중 800만 달러를 포기했습니다.

암호화폐의 사용과 명성이 높아지면서 사기꾼과 범죄자들은 의심하지 않는 개인으로부터 자금을 유용할 기회를 포착했습니다.

자신을 암호화폐 억만장자라고 부르는 윌리엄스는 공개적으로 인정받는 수입원 없이 호화로운 생활 방식을 즐겼습니다.

보고서의 조사 결과에 따르면 나이지리아 암호화폐 부문의 유명 인사들은 그를 거래자나 투자자로 식별하지 못했습니다.

Linus가 USDT(Tether)를 인수할 수 있는 암호화폐 거래 플랫폼에 적극적으로 참여했다는 여러 소문이 있습니다. 또한 그는 현지 화폐로 비트코인(BTC)을 구매한 것으로 알려졌다.

나이지리아에서는 그러한 활동이 일어나는 것은 법에 위배됩니다. 주요 암호화폐 거래소는 나이지리아 나이라와의 암호화폐 거래를 지원하지 않습니다.

2024-07-17 17:12