암호화폐 단속: 인도는 마약 전쟁에서 다크넷 거래를 목표로 하고 있습니다.

인도 NCB는 마약 밀매 사건이 증가하는 가운데 다크넷 암호화폐 오용을 표적으로 삼고 있습니다.
최근 단속을 통해 대규모 사기가 적발되었으며, 암호화폐 규제를 강화해야 할 필요성이 시급하게 나타났습니다.

불법 활동 및 디지털 통화와의 연결 분야에 대한 광범위한 경험을 갖춘 노련한 연구원으로서 저는 마약 밀매를 포함한 다양한 범죄 활동에서 암호화폐의 오용으로 인해 발생하는 위협이 커지는 것을 직접 목격했습니다. 최근 인도에서 마약통제국(NCB)과 집행국(ED)이 강조한 바와 같이 이러한 사건에 대한 단속은 이러한 불법 행위를 억제하기 위해 보다 엄격한 규정이 시급히 필요하다는 점을 분명히 보여줍니다.

더 많은 사람들이 암호화폐 사용을 받아들임에 따라 사기, 사기, 마약 거래를 포함하되 이에 국한되지 않는 불법 활동에 대한 암호화폐 적용이 증가하는 경향이 있습니다.

암호화폐 오용을 억제하는 인도의 역할

인도 마약통제국(NCB)이 마약 밀매를 억제하기 위한 광범위한 계획의 일환으로 다크넷에서 발생하는 암호화폐 거래를 면밀히 감시하고 있습니다.

7월 24일 의회 회의에서 내무부 장관 Nityanand Rai는 인도 내 마약 반입 및 이전을 제한하기 위한 인도의 현재 전략을 설명했습니다.

인도 정부 내무부가 발표한 보고서에 따르면,

마약통제국(NCB)은 2020년부터 2024년까지 다크넷 및 암호화폐와 관련하여 92건의 조사를 접수했으며, 같은 기간 동안 모든 마약 단속 기관은 소포 또는 택배 배송과 관련된 총 1025건의 사건을 기록했습니다.

암호화폐 단속: 인도는 마약 전쟁에서 다크넷 거래를 목표로 하고 있습니다.

마약 밀매에서 암호화폐의 부상

연구 결과에 따르면 인도의 마약 밀매 사건에 암호화폐가 개입된 사실은 수년에 걸쳐 어느 정도 변동성을 보였습니다. 그러나 2022년 이후 다크넷 및 암호화폐와 관련된 마약 압수 사건은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

이 문제를 해결하기 위해 Rai는 다음과 같이 제안했습니다.

불법 마약과 관련된 다크넷 및 암호화폐 거래를 조사하기 위해 전담팀이 꾸려졌습니다.

보고서는 또한 마약 밀매 사건에 대한 주별 분석을 제공하여 인도의 펀자브 주가 2020년부터 2022년까지 가장 많은 사건을 보고했다는 점을 강조했습니다.

암호화폐 단속: 인도는 마약 전쟁에서 다크넷 거래를 목표로 하고 있습니다.

최근 사례 연구

최근 인도 우타라칸드에서 집행국(ED)과 미국 연방수사국(FBI)의 공동 노력을 통해 30억 루피 규모의 디지털 통화 사기가 발견되었습니다.

장기간의 조사 끝에 두 사람이 구금되었으며, 그 결과 글로벌 마약 밀수 조직에 연루된 사실이 밝혀졌습니다.

인도와 미국은 협력하여 마약을 중심으로 한 3억 6천만 달러 규모의 암호화폐 거래에 연루된 범죄 조직을 적발했습니다. 이번 사건은 더욱 강력한 규제 조치의 중요성을 강조합니다.

엄격한 규제가 필요하다

연구자로서 저는 사회 운동가이자 Dharma Life의 CEO인 Gaurav Mehta가 디지털 영역에서 고려해야 할 몇 가지 규제 문제에 관심을 끌었다는 사실을 공유하고 싶습니다.

그는 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 것을 막기 위해 강력한 정책을 구현하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 그는 이 점을 분명히 했습니다.

규정이 없으면 범죄자는 암호화폐 영역에서 불법 활동을 계속하도록 권장됩니다. 현재의 사법 제도와 법 집행 기관은 암호화폐 관련 범죄를 효과적으로 처리하기 위한 장비와 역량이 부족하여 이를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 결과적으로 피해자들은 이러한 규제 격차에 직면하여 무력감을 느끼게 됩니다.

2024-07-25 19:04