인도, 호주가 글로벌 단속에 동참함에 따라 FBI의 암호화폐 경고: ‘사기 경고!’

인도와 호주는 최근 다양한 암호화폐 사기로 인해 뉴스에 등장했습니다.
이러한 사기는 FBI의 암호화폐 경고에 따라 발생하며, 글로벌 암호화폐 강화의 긴급한 필요성을 강조합니다.

금융 업계에서 20년 이상의 경험을 쌓은 노련한 분석가로서 저는 시장의 진화와 시장이 제시하는 끊임없이 변화하는 환경을 목격했습니다. 최근 인도와 호주에서 급증하는 암호화폐 사기는 혁신이 기회를 제공하는 동시에 부도덕한 행위자에게도 문을 열어준다는 점을 상기시켜줍니다.

투자자, 금융기관, 정부 관료들의 암호화폐에 대한 관심이 높아지면서 이와 관련된 사기 행위도 늘어나고 있습니다.

인도의 암호화폐 단속

8월 2일, 인도의 주요 수사기관인 집행국(ED)은 레(Leh), 잠무(Jammu), 소니팟(Sonipat) 도시에서 수색을 실시했습니다. 이 작전 동안 그들은 약 1억 루피와 암호화폐 사기 의심과 관련된 문서를 압수했습니다.

조사 결과, 레 주민들은 10개월 내에 투자금을 두 배로 늘릴 것이라는 오해의 소지가 있는 주장에 근거해 자신도 모르게 ‘에몰리언트 코인’이라는 가짜 디지털 화폐에 돈을 넣은 것으로 밝혀졌습니다.

Emollient Coin Ltd를 통해 Sonipat의 Naresh Gulia가 주도한 사기는 여러 지역에서 확산되었습니다.

자금세탁방지법(PMLA)에 따라 잠무카슈미르 경찰이 최초 정보 보고서를 제출한 후 집행국이 실시한 조사에서 암호화폐 영역에서 지속적인 위협이 드러났습니다.

호주도 전투에 합류

지구 반대편에서 호주 연방 경찰(AFP)은 블록체인 데이터 플랫폼인 체이널리시스(Chainalytic)와 협력하여 스핀캐스터 작전(Operation Spincaster)이라는 작전을 시작했습니다.

디지털 세계를 면밀히 관찰해 온 기술에 정통한 개인으로서 저는 “승인 피싱” 암호화폐 사기가 2021년부터 전 세계적으로 큰 피해를 입히고 총 40억 달러 이상을 훔치는 것을 목격했습니다. 이러한 사기는 대형 금융 기관뿐만 아니라 저와 여러분 같은 일반 사람들에게도 피해를 입혔습니다. 안타깝게도 저는 그러한 사기의 피해자가 되어 상당한 금액의 돈을 잃었기 때문에 이러한 사기 행위를 근절하기 위한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 따라서 이러한 사기가 다시 발생하지 않도록 조치를 취하는 것은 디지털 시대에 우리가 힘들게 번 돈의 안전과 보안을 위해 필수적입니다.

분석 결과에 따르면, 최근 작업에서 약 2,000개의 호주 암호화폐 지갑이 손상된 것으로 나타났습니다. 우리는 현재 이 지갑과 관련된 향후 사기 또는 사기 사례를 완화하기 위해 조사를 진행하고 있습니다.

AFP는 사이버 범죄 퇴치를 위한 글로벌 협력의 중요성을 강조했습니다.

이에 대해 AFP 수사관 Tim Stainton은 보도 자료 보고서에서 다음과 같이 말했습니다.

“Spincaster 작전 중 공동 작업을 통해 우리는 사이버 범죄자들이 호주인을 사기 위해 사용하는 전략에 대한 귀중한 통찰력을 얻었습니다. 이러한 새로운 전술은 더욱 분명해졌습니다.”

이에 더해 Chainalytic 조사 책임자인 Phil Larratt는 다음과 같이 말했습니다.

“사기에 맞서기 위해서는 아직 할 일이 많이 남아 있지만, 다양한 부문의 중요한 파트너를 하나로 묶는 Operation Spincaster와 같은 공동 노력은 전 세계적으로 사기 문제를 해결하는 데 필수적인 조치입니다.”

FBI의 암호화폐 경고

최근 비트코인[BTC]의 하락으로 인해 가격이 53,000달러 미만으로 하락한 상황에서 FBI는 암호화폐 보유자를 겨냥한 사기 활동이 급증하고 있다는 경고를 발령했습니다.

인도, 호주가 글로벌 단속에 동참함에 따라 FBI의 암호화폐 경고: '사기 경고!'

수년에 걸쳐 수많은 금융 사기 및 사이버 범죄 사례를 목격한 저는 특히 시장 변동성이 심한 시기에 사기꾼과 해커가 가하는 지속적인 위험을 입증할 수 있습니다. 그러한 불안정성을 악용하는 그들의 능력은 우리가 개인 정보와 금융 정보를 보호하기 위해 항상 경계하고 적극적으로 대처해야 한다는 점을 지속적으로 상기시켜 줍니다.

급격한 가격 변화와 시장 변동성이 심한 시기에 사람들은 불안감을 느끼고 충동적으로 행동하는 경향이 있어 사기와 도난에 대한 취약성이 높아집니다.

암호화폐 애호가들은 영향을 받지 않습니다.

7월 22일 보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)이 발표한 보고서에서 제시된 것처럼 암호화폐 사기가 증가하는 것과 대조적으로 암호화폐의 사용은 지속되고 확대될 것으로 예상됩니다.

보고서에 따르면 암호화폐 사용자 수는 2030년까지 10억 명에 이를 것으로 예상된다.

저는 수십 년 동안 디지털 세계의 진화를 면밀히 관찰해 온 사람으로서 1990년대 탄생 이후 인터넷이 겪은 놀라운 성장과 변화를 직접 목격했습니다. 이러한 관점에서 저는 현재의 암호화폐 채택 추세가 인터넷 초창기를 연상시킨다고 굳게 믿습니다. Web3 사용자의 대리인 역할을 하는 암호화폐 보유자의 수는 비슷한 성장 궤적을 따르는 것으로 보이며 이는 이 기술의 유망한 미래를 나타냅니다.

2024-08-05 16:08