저는 금융 업계에서 20년 이상의 경험을 쌓은 노련한 분석가로서 다양한 시장 동향, 스캔들, 규제 조치의 썰물과 흐름을 목격했습니다. 바이낸스와 바이낸스의 전 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)를 대상으로 한 최근 집단 소송은 암호화폐 세계도 이러한 격동의 흐름에서 예외가 아니라는 점을 극명하게 상기시켜 줍니다.
시애틀 연방법원에는 유명 암호화폐 기업인 바이낸스와 바이낸스의 전 CEO인 자오창펑을 상대로 새로운 집단소송이 제기됐다. 소송에서는 해당 거래소가 불법적인 자금세탁 활동을 하여 소비자에게 피해를 입혔다고 주장합니다.
간단히 말해서, 집단 소송은 피고가 법적 의무보다 금전적 이익을 우선시했다고 주장합니다. 이는 수상한 개인이 암호화폐를 통해 익명으로 많은 돈을 이동할 수 있게 하여 당국이 이러한 자금을 추적하기 어렵게 만들기 때문입니다. 본질적으로 그들이 법을 따랐다면 잠재적으로 암호화폐 거래와 관련하여 규제 기관의 조사를 받았을 것입니다.
간단히 말해서, 고소인들은 바이낸스가 해킹과 같은 사이버 범죄, 악성 소프트웨어에 의한 절도, 랜섬웨어 공격 등의 수단을 통해 불법적으로 취득한 자금을 보관해 왔다고 주장합니다.
피고인들은 범죄자, 도둑, 제재를 받은 사용자의 도움을 받아 바이낸스의 수익을 극대화한 혐의로 기소되었습니다. 소송에서는 바이낸스를 “암호화폐 제국”으로 묘사합니다.
법률 전문가 Bill Hughes의 통찰력에 따르면 현재 진행 중인 집단 소송은 예측 가능한 방식으로 정부 기소 및 규제 조치를 수익성 있게 활용하는 것을 목표로 합니다. 더욱이 그는 원고의 법적 대리인이 인상적인 자격을 보유하고 있기 때문에 원고가 사용할 수 있는 상당한 자원을 가지고 있다고 언급했습니다.
원고는 바이낸스가 돈세탁에 결정적인 역할을 했기 때문에 피해를 입었다고 주장하는데, 이는 RICO(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations)법에 따라 불법적인 공갈 행위로 간주됩니다.
지난 11월, 전 바이낸스 CEO였던 창펑 자오(CZ)는 자금세탁 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 사임했습니다. U.Today 보도에 따르면 CZ는 4월 말에 4개월의 징역형을 선고 받았습니다. 그는 6월 초부터 이 형을 선고받기 시작했습니다.
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2024-08-20 21:57