- BitMEX 창립자는 2015년부터 2020년까지 AML 법률을 무시하고 미국 금융 건전성을 훼손한 혐의로 처벌을 받았습니다.
- 과거 합의에도 불구하고 BitMEX는 BSA 위반에 대해 유죄를 인정하며 지속적인 AML 규정 준수 문제를 강조했습니다.
금융 범죄 및 규제 준수에 대한 폭넓은 경험을 갖춘 노련한 연구원으로서 저는 최근 BitMEX가 은행비밀보호법(BSA)을 위반했다는 유죄 인정을 깊이 우려하고 있습니다. 미국 지방 판사 John G. Koeltl이 감독하는 이 사건은 2015년부터 2020년까지 BitMEX를 괴롭혔던 지속적인 AML 규정 준수 문제를 강조합니다.
BitMEX는 John G. Koeltl 판사 앞에서 효과적인 자금세탁 방지(AML) 시스템을 구축하지 않음으로써 은행비밀보호법(BSA)을 위반했다는 사실을 법정에서 인정했습니다.
연방 검찰에 따르면 2015년부터 2020년까지 비트멕스는 강력한 자금세탁방지(AML) 체제 없이 운영되었습니다.
미국 변호사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 비트멕스의 행위가 자금세탁과 제재 위반을 조장해 금융 시스템에 심각한 위험을 초래하고 잠재적으로 금융 시스템의 안정성을 훼손한다고 지적했습니다.
BitMEX의 규정 준수 담당 부국장인 Christie M. Curtis는 회사가 수입을 늘리기 위해 의도적으로 자금 세탁 방지(AML) 프로토콜을 무시했으며 결과적으로 미국 금융 시장이 불법 거래로 인해 위험에 처하게 되었다고 강조했습니다.
BitMEX의 창시자인 Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed 및 초기 직원인 Gregory Dwyer는 자금세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 규정을 의도적으로 무시한 것으로 밝혀졌습니다.
서비스에 액세스하기 위해 필요한 것은 미국 고객의 이메일 주소뿐이었고 규제 요구 사항에도 불구하고 미국 고객에게 충실하게 서비스를 제공했습니다.
검찰은 비트멕스 경영진이 미국 법률을 우회하기 위해 고의적인 조치를 취했다고 밝혔다.
미국 거래자들은 플랫폼 사용 허가를 받았고, 미국 금융 시스템을 통해 막대한 자금을 전달하려는 자회사의 진정한 의도와 관련하여 은행을 속였습니다.
이전 법적 조치 및 BitMEX의 대응
저는 상황을 분석한 결과 2021년에 BitMEX가 유죄 인정에 이르는 이전 법적 조치에 직면했다는 사실을 발견했습니다. 그 기간 동안 그들은 미국 규제 기관과 합의하여 불법 행위를 인정하고 1억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.
2022년에 세 명의 창립자는 미국 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 각각 천만 달러의 벌금에 동의했습니다.
BitMEX는 소셜 미디어 플랫폼 X에서 최신 혐의를 “오래된 뉴스”라고 언급하며 다음과 같이 말했습니다.
“2020년에 우리 회사 리더들에게 제기된 동일한 비난은 그해 9월 이전의 BitMEX 활동과 관련이 있습니다.”
회사는 BSA 혐의를 수락했다고 인정했습니다.
또한, 우리는 선고에 대한 신속한 재판을 요청할 것이며 회사 창립자들이 이전 결의안의 일부로 이전에 상당한 벌금을 지불했기 때문에 추가 처벌이 부과되어서는 안된다고 주장할 것입니다.
거래소는 문제의 기간 이후 준수 기준이 개선되었음을 강조했습니다.
검찰은 세이셸에 본사를 둔 비트멕스(BitMEX)가 수익 증대를 위해 미국 고객을 받아들였으나 금융 시스템 오용을 방지하기 위한 미국 규정을 준수하지 않았다고 지적했다.
암호화폐 투자자로서 저는 이렇게 말하고 싶습니다. BitMEX는 2014년에 설립되었습니다. 그러나 그들은 2015년에 미국 시장을 떠났다고 주장했습니다. 그러나 불행하게도 미국 거주자를 플랫폼에서 멀리하려는 그들의 노력은 충분히 강력하지 않았습니다. .
임원진은 미국 컨퍼런스에서도 계속해서 교류를 추진했다.
검찰 관계자는 비트멕스(BitMEX) 창립자 중 한 명이 특히 미국 달러 거래를 처리하기 위해 홍콩에 있는 회사를 구입했다고 밝혔습니다. 그러나 그들은 이 사업의 진짜 의도에 대해 홍콩의 현지 은행을 속였습니다.
이런 위법 행위는 2020년까지 이어졌다.
미국 변호사 데미안 윌리엄스는 다음과 같이 말했습니다.
오늘 자백된 범죄는 미국 시장에서 이익을 얻으려면 미국 법률 규정을 준수하는 암호화폐 기업의 중요성을 다시 한 번 강조합니다.
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2024-07-15 14:47