저는 전통 시장과 디지털 시장 모두에서 수십 년간의 경험을 쌓은 노련한 분석가로서 시장 조작과 사기 행위를 상당 부분 목격했습니다. 그러나 최근 Gotbit 및 ZM Quant와 같은 암호화폐 회사에 대한 일련의 혐의는 특히 주목할 만합니다. “NexFundAI 토큰”이라는 가짜 토큰 생성을 포함하는 FBI의 함정 수사 작전은 그 범위와 창의성 면에서 전례가 없습니다. 이는 규제 기관이 금융 시스템의 무결성을 훼손하려는 사람들을 추적하는 데 점점 더 똑똑해지고 더 적극적으로 대처하고 있음을 분명히 보여줍니다.
미국 연방 당국은 Gotbit 및 ZM Quant와 같은 여러 디지털 통화 회사가 시장 조작 및 사기 활동을 수행했다고 비난했습니다.
그들은 또한 이들 단체에 연결된 총 12명의 개인을 표적으로 삼았습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)도 민사소송을 발표했다.
중요한 점은 사기꾼들이 불법적인 서비스를 제공하도록 속이기 위해 “The NexFundAI Token”이라는 가상 토큰을 고안한 FBI의 비밀 작전이 조사에 포함되어 있다는 것입니다. 조사의 핵심 요소였던 이 잠복 작전은 그 비범함과 혁신으로 유명합니다.
SEC의 성명에 따르면, FBI와 매사추세츠 지방검찰청이 오늘 발표한 대로 동시에 형사 조치를 취한 데 대해 이들 기관이 제공한 도움에 감사하고 있습니다.
서비스로서의 시장 조작
ZM Quant는 암호화폐 시장 내에서 “거래 중개” 서비스를 제공하고 있었습니다. Baijun Ou, Ruiqi Liu와 같은 직원과 이 회사에서 일했던 다른 팀원 두 명이 개인 재산을 늘리기 위해 다양한 암호화폐의 거래량과 가격을 인위적으로 부풀렸다고 합니다.
시장 조작이 포함된 불법 서비스가 일부 고객에게 비공개로 제공되고 있었습니다.
연구원으로서 저는 온라인 마케팅 및 메시징 플랫폼을 통해 암호화폐를 구매할 투자자를 적극적으로 찾고 있음을 시사하는 증거를 발견했습니다. 예를 들어 텔레그램의 개인 채팅방을 이용해 사이타마 토큰 가격을 조작한 것으로 보입니다. 이 채널은 BitMart 거래소에서 토큰의 거래량을 인위적으로 부풀리는 데 사용된 것으로 보입니다.
현재 갓빗이 로봇이누 토큰 거래량을 인위적으로 100만 달러까지 부풀렸다는 의혹이 제기되고 있다.
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2024-10-10 00:08