- FBI는 태국에 기반을 둔 사기꾼으로부터 250만 달러의 암호화폐를 압수했습니다.
- 미국 검사는 FBI가 압수한 암호화폐를 되찾기 위해 민사몰수를 시작했습니다.
암호화폐 및 사이버 범죄 조사에 대한 폭넓은 경험을 갖춘 노련한 금융 분석가로서 저는 암호화폐 환경이 어떻게 사악한 활동의 온상이 되었는지 직접 목격했습니다. FBI가 “돼지 도살” 계획에 따라 운영되는 태국 기반 사기꾼들로부터 250만 달러의 암호화폐를 압수했다는 최근 소식은 이러한 불안한 추세를 또 다른 암울하게 상기시켜줍니다.
암호화폐와 관련된 범죄 활동이 전 세계적으로 크게 증가했습니다. 이러한 불법 행위는 암호화폐 거래자 및 보유자뿐만 아니라 명목화폐를 암호화폐로 교환하는 사람들을 포함하여 의심하지 않는 개인을 희생시키는 경우가 많습니다.
법 집행 기관은 암호화폐 커뮤니티를 표적으로 삼는 범죄가 증가함에 따라 경계심을 늦추지 않았습니다.
FBI, 암호화폐 수익 압류
최신 상황을 따르는 재무 분석가로서 저는 FBI가 최근 태국에 기반을 둔 돼지 도살 계획과 관련하여 약 250만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다는 소식을 공유하게 되어 기쁩니다.
미국 정부 소식통에서 입수한 정보에 따르면, FBI는 테더(USDT)가 포함된 암호화폐 계정 2개를 관리하는 태국 기반 사기꾼을 추적했습니다.
FBI 수사 이후, 해당 기관은 태국 경찰의 도움을 받아 USDT를 압수하는데 성공했습니다.
FBI가 암호화폐를 압수한 후, 컬럼비아 특별구 미국 검사는 압수된 디지털 자산을 반환하는 절차를 공개했습니다.
“돼지 도살”로 알려진 암호화폐 사기는 미국 시민을 대상으로 이루어졌습니다. 미국법에 따르면 민사 몰수는 정부가 해외 범죄자로부터 자산을 압류할 수 있도록 허용합니다.
보고서에 따르면 압수된 암호화폐는 두 개의 바이낸스[BNB] 계정에 보관되어 있었습니다.
캘리포니아 남부 지방 검사인 매튜 M. 그레이브스(Matthew M. Graves)와 FBI 샌디에이고 현장 사무소를 담당하는 특수 요원인 스테이시 모이(Stacey Moy)가 발표했습니다.
우리 사무실은 위치에 상관없이 미국인 피해자를 사기 위해 ‘돼지 도살’과 같은 기만적인 투자 전략을 사용하는 범죄 집단을 식별하고 처벌하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
그는 더 나아가 다음과 같이 덧붙였습니다.
“이 몰수 과정을 통해 우리는 범죄자들이 암호화폐와 복잡한 거래 뒤에 자신의 불법 행위를 숨길 수 없다는 점을 분명히 하고 있습니다. 우리는 그들의 부당 이득을 추적하고 압수하며 훔친 자금을 다시 돌려받을 것입니다. 정당한 소유자입니다.”
USDT 및 범죄 활동
암호화폐 시장에서의 폭넓은 경험과 규제 동향을 면밀히 관찰한 결과, 테더가 발행한 스테이블 코인인 USDT가 올해 악명을 얻었다고 자신 있게 말할 수 있습니다. 미국 당국과 UN의 보고서에 따르면 USDT는 범죄 활동에 가장 자주 사용되는 토큰입니다. 제가 오랫동안 업계에 참여하고 다양한 계획이 등장하는 것을 목격했다는 점을 고려하면 이는 나에게 놀라운 일이 아닙니다.
암호화폐 투자자로서 저는 범죄자들이 전통적인 금융 시스템과 차별화되는 안정성과 탈중앙화 특성 때문에 Tether의 USDT를 선호하는 경우가 많다는 것을 알게 되었습니다.
실제로 동남아시아의 범죄 활동은 USDT 사용에 크게 의존하고 있으며, 지난해 ‘돼지 도살’ 계획 의혹으로 인해 테더가 약 22억 2,500만 달러를 동결시켰습니다.
- MEW 가격 예측. MEW 암호화폐
- USD ILS 가격 예측
- AR 가격 예측. AR 암호화폐
- INR RUB 가격 예측
- USD CAD 가격 예측
- ICP 가격 예측. ICP 암호화폐
- VET 가격 예측. VET 암호화폐
- CYBER 가격 예측. CYBER 암호화폐
- ARRR 가격 예측. ARRR 암호화폐
- RSC 가격 예측. RSC 암호화폐
2024-07-20 01:11