FBI, 3천만 달러를 훔친 가짜 암호화폐 플랫폼에 대해 경고

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금융 업계에서 다년간의 경험을 쌓은 노련한 분석가로서 Ichcoin과 같은 사기에 관한 기사를 읽을 때 실망감을 금할 수 없습니다. 순진한 투자자들의 꿈과 저축을 노리는 사기꾼들의 대담함은 정말 놀랍습니다.

ABC13의 보고서에 따르면 미국 전역에서 투자자를 속인 혐의로 기소된 암호화폐 플랫폼인 Ichcoin에 대해 FBI가 통지했습니다.

FBI 휴스턴 부서는 현재 2023년 12월부터 약 3천만 달러를 사기한 것으로 추정되는 사기 행위의 피해자가 되었을 수 있는 추가 개인을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

FBI 휴스턴의 특수요원 보조인 아만다 컬버(Amanda Culver)는 Ichcoin을 인스타그램이나 페이스북과 같은 네트워크에서 허위 소셜 미디어 페르소나를 사용하여 개인을 유인하는 “기만적인 전략”이라고 규정했습니다.

사기꾼은 잠재적인 피해자를 디지털 통화 투자에 대한 논의로 유인하여 궁극적으로 지속적인 상호 작용을 위해 WhatsApp으로 유도합니다.

이 계획에 유인된 피해자는 Ichcoin으로 상당한 은행 이체를 수행하도록 설득되는 동시에 이러한 금융 교환의 실제 목적에 대해 은행을 오도하라는 조언을 받습니다.

사용자는 Ichcoin 애플리케이션을 통해 잠재적 수익을 모니터링할 수 있지만 시스템은 지속적으로 약속된 수익을 제공하지 못합니다. 사용자가 자금을 인출하려고 하면 통신이 중단되어 자금에 접근할 수 없게 됩니다. 유감스럽게도 많은 사람들이 이러한 사기 계획으로 인해 자신의 생명을 구한 돈이 사라지는 것을 목격했습니다.

Chainalytic의 최근 연구에 따르면 올해 암호화폐 도난이 크게 증가했습니다. 7월 말까지 사기당한 금액은 약 8억 5,700만 달러에서 약 15억 8,000만 달러로 두 배 가까이 증가했습니다.

랜섬웨어 공격에 유입되는 자금의 양이 크게 늘어났습니다. 2024년 상반기에는 2023년 같은 기간의 4억 4,910만 달러에 비해 무려 4억 5,980만 달러가 지출되었습니다. 이러한 추세는 랜섬웨어 사고가 또 다시 발생할 가능성이 높은 해임을 시사합니다.

로맨스 사기라고도 알려진 돼지 도살 관행이 만연해 우려가 커지고 있습니다. 이러한 사기에는 소셜 미디어나 데이트 플랫폼에서 감정을 조작하는 것이 포함됩니다. 사기꾼은 투자에 관해 논의하기 전에 피해자와 상호 작용하여 거짓 인물을 구성합니다. 피해자들은 이러한 사건을 신고하기를 꺼려 사건 발생 빈도를 과소평가하는 경우가 많습니다.

2024-10-05 12:28