FTX는 창립자인 Sam Bankman-Fried [SBF]의 부모를 상대로 소송을 제기했습니다. 9월 18일, 거래소는 Allan Bankman과 Barbara Fried를 상대로 FTX 사기의 일부를 조율하고 회사에서 3천만 달러 이상을 부적절하게 유용했다고 고소했습니다.
소송에서는 Bankman과 Fried가 FTX 내 내부 지위를 이용하여 개인 부를 축적하는 동안 회사가 재정적 혼란에 직면했고 결국 2022년 11월에 무너졌다고 주장했습니다.
Bankman에 대한 핵심 혐의에는 수탁 의무 위반, 사기 지원 및 교사 등이 포함되었습니다. 반면에 그들은 프리드가 부당한 이득을 취하고 사기를 조장했다고 비난했습니다. 이는 주로 그녀의 정치 자금 조달 활동과 관련이 있습니다.
보다 구체적으로, 불만 사항은 Joseph Bankman과 Barbara Fried가 FTX의 비용으로 상당한 혜택을 받았다고 제안했습니다. 여기에는 엄청난 천만 달러의 현금 선물, 바하마에 있는 1,640만 달러의 고급 부동산 소유권, 스탠포드 대학교(둘 다 일하는 곳)에 500만 달러가 넘는 기부금 및 기타 특혜가 포함됩니다. FTX 내 재정적 문제와 부적절 징후를 살펴보세요.
Allan Bankman과 Barbara Fried는 유용 혐의로 기소되었습니다.
Allan Joseph Bankman은 FTX에서 통제 수단을 도입할 수 있는 중요한 자문 역할을 맡은 것으로 알려졌습니다. 보고서에 따르면 그는 고객 자금의 부적절한 사용 및 사기 행위와 관련된 위험 신호를 반복적으로 무시했습니다.
또한 Bankman은 자신의 고용주인 Stanford University에 FTX 기부금 중 550만 달러 이상을 전용하는 일을 도운 것으로 알려졌습니다. 그는 또한 세금을 피하기 위해 천만 달러의 기부금을 전달하라고 조언한 것으로 알려졌습니다.
이 기간 동안 Bankman은 FTX에 집중하기 위해 스탠포드를 잠시 쉬었습니다. 그는 또한 아들인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)의 급여를 대폭 인상하기 위해 로비 활동을 한 것으로 알려졌습니다.
뱅크맨은 호화로운 여행, FTX 광고 출연 등 다양한 혜택을 통해 부자가 됐다고 한다.
바바라 프리드(Barbara Fried)의 경우 고소장은 그녀가 SBF 및 기타 FTX 임원들에게 자신이 공동 창립한 정치 활동 위원회인 Mind the Gap에 정치적 기부를 하도록 압력을 가했다고 주장합니다.
이러한 압력으로 인해 자금 출처를 은폐하기 위해 밀짚 기증자를 사용하는 등 캠페인 재정법을 위반한 것으로 의심되는 여러 기부가 발생했습니다.
FTX 기업은 이제 Bankman과 Fried가 받은 부적절한 이체 및 혜택을 회수하기 위해 노력하고 있습니다. 그들은 사기 양도, 수탁 의무 위반, 부당 이득 및 기타 소송 원인에 대한 청구를 주장했습니다.
존 디튼(John Deaton)이 우려를 제기하다
한편, 리플 [XRP] 보유자를 대표하는 변호사인 John Deaton은 미국 법무부(DOJ)의 Sam Bankman-Fried 기소 처리에 대해 우려를 제기했습니다.
특히 Deaton은 DOJ가 해당 사건에 대해 선택적 집행을 보여 SBF와 관련된 특정 개인 및 단체를 선호하면서도 이에 대한 조치를 취하지 않고 있다고 믿었습니다.
Deaton은 SBF의 부모가 정치적으로 연결되지 않았다면 체포되었을 것이라고 제안했습니다. 그는 그들의 정치적 성향과 민주당에 대한 기부금이 그들에 대한 법적 조치가 부족한 데 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.
법무부(DOJ)는 SEC 및 거의 모든 다른 연방 기관과 마찬가지로 타협을 통해 정리되고 재구성되어야 합니다. SBFraud의 부모가 @ewarren과 연결되어 있지 않았고 민주당에 막대한 기부자가 아니었다면 실수하지 마세요(SBF의 엄마가 PAC를 운영하고 있습니다)…
— 존 E 디턴(@JohnEDeaton1) 2023년 9월 16일