NFT 사기 경고! 영국 SFO, £21M 암호화폐 혼란 속에서 2건의 혼란을 겪다 🚨

주요 시사점

중대사기방지국(Serious Fraud Office)은 NFT를 통해 자금을 조달하고 알고리즘 거래 수익을 약속하는 2,100만 파운드 규모의 암호화폐 계획인 Basis Markets의 붕괴 이후 두 명의 개인을 체포했습니다. 🎯💸

투자자들은 이익 공유 풀에 대한 “회원 액세스”를 위해 NFT를 구입했습니다. 자동화된 거래 전략을 통해 높은 수익률을 보여주는 조작된 대시보드가 제시되었습니다. 📊🤡

영국 SFO(Serious Fraud Office)는 Basis Markets 붕괴 이후 두 명의 개인을 체포했습니다. 이 2,100만 파운드의 암호화폐 투자 계획은 NFT를 통해 자금을 조달하고 알고리즘 거래 수익을 약속했습니다. 🚨

이번 공동 습격은 현재까지 영국에서 NFT 기반 투자 상품에 대한 가장 중요한 범죄 수사 중 하나입니다. 🧐

조사관들은 Basis Markets가 자동화된 거래 전략을 사용했다는 주장으로 투자자들을 유혹했다고 말했습니다. NFT 구매로 이익 공유 풀에 대한 “멤버십 액세스”가 부여되었습니다. 🤝

대신 자금이 전용되거나, 잘못 처리되거나, 허위로 전달되어 영국 전역과 해외에서 피해자들이 불만을 제기하게 된 것으로 보입니다. 📢

SFO는 체포 작전의 일환으로 여러 차례 재산 수색을 실시했으며 현재 잠재적인 혐의를 조사하고 있음을 확인했습니다. 혐의에는 허위 진술에 의한 사기, 사기 음모, 자금 세탁 등이 포함됩니다. ⚖️

Basis Markets는 헤지펀드 스타일의 거래 전략과 결합된 NFT 판매 엔진인 하이브리드 모델로 운영되었습니다. 🎯

투자자에게는 높은 수익률, 낮은 위험 전략 및 자동화된 거래 시스템을 보여주는 대시보드가 표시되었습니다. 초기 조사 결과에 따르면 이러한 성능 데이터의 대부분은 조작되었을 수 있습니다. 🧪

더욱이, 이번 사건은 NFT가 형사 기소의 중심에 있는 흔치 않은 순간입니다. 🎬

수년 동안 NFT 기반 클럽, 트레이딩 풀 및 “멤버십 시스템”은 규제 회색 지대에서 운영되었습니다. 이번 체포는 기간이 끝났다는 신호입니다. 🚫

또한 SFO의 직접적인 개입은 이 사건을 일반적인 FCA 집행과 구별하여 대응을 규제 위반에서 잠재적인 범죄 음모로 전환합니다. 🧠

SFO의 조치는 영국의 또 다른 획기적인 암호화폐 사건, 즉 세계 최대 금융 범죄 중 하나와 관련되어 비트코인 50억 파운드를 세탁한 혐의로 형을 선고받은 “암호화 여왕”으로 불리는 Zhimin Qian의 유죄 판결에 따른 것입니다. 💸

경찰은 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수인 61,000 BTC를 압수했습니다. 🧾

Qian의 사례에는 사기를 당한 128,000명의 투자자가 참여했으며 대규모 암호화폐 세탁이 어떻게 복잡한 국제 네트워크에 포함될 수 있는지를 보여주었습니다. 🌍

대조적으로, 베이시스 마켓 스캔들은 규모는 작지만 전통적인 폰지 사기보다는 NFT, 알고리즘 거래 청구 및 온라인 커뮤니티 구조에 의존하여 디자인이 더 현대적입니다. 📱

SFO는 Basis Markets가 검토 중인 유일한 NFT 펀드 계획이 아닐 수도 있음을 암시했습니다. 암호화폐 시장의 변동성이 증가하고 집행 기관이 이제 체인 전반에 걸쳐 자산을 추적할 수 있는 장비를 더 잘 갖추게 되면서 유사한 조사가 이어질 수 있습니다. 🔍

또한, 영국은 이제 암호화폐 범죄 단속이 가장 활발한 시기로 접어들고 있는 것으로 보이며, 오늘의 체포가 그 중 첫 번째 체포가 될 가능성이 높습니다. 🚀

2025-11-20 22:21